一份简化:蓝色命运(600323),一份编码:600323 编号:临2014—038

  键缩写:11开展责任务务务务 债券股编码:122082

  汉兰命运一份股份有限公司

  第2014届暂时同伴大会归结为公报

  董事会和公司囫囵董事保证人、给错误的劝告性正式的或得意地投下,也其满足的的可靠性。、紧密和完整性承当独特的和共同责任。。

  重要满足的激励:

  相遇缺勤回绝这项提议。

  同伴大会并缺勤更衣前一份归结为草案的归结为。

  一、 相遇与列席

  1、闭会工夫和设置:汉兰命运一份股份有限公司于2014年6月30日以现场相遇和使联播开票相结合的方式聚集公司2014年其次次暂时同伴大会。在内地,现场相遇于午后14:15在广东省佛山市南海区桂城南海小道财联大厦11楼相遇室聚集,使联播开票工夫为9:30、11:30:13:00至15:00。。

  2、列席相遇的同伴和代劳人命运(包孕)、控制些人一份总额和总额:

  列席这次相遇的同伴和代劳人人数

  21

  投票表决(一份)控制一份总额

  277206913

  公司有投票表决一份总额的测量

  

  在内地:(1)在场的同伴和代劳人人数。

  3

  投票表决(一份)控制一份总额

  229109975

  公司有投票表决一份总额的测量

  

  (2)在互联网网络上在的同伴人数。

  18

  投票表决(一份)控制一份总额

  48096938

  公司有投票表决一份总额的测量

  8.30%

  3、同伴会由董事会检阅。,董事会主席何翔明修正。。

  4、除孤独董事李莉萨外,公司囫囵董事、监事、董事会大臣,占有资历较深的掌管列席了相遇。。

  二、思索的提议

  得意地穿戴序列号

  票据满足的

  姓名

  所得投票投票表决

  得票总额条件超越列席同伴大会同伴(同伴代劳人)所控制效投票表决一份数(以未积聚的一份数为准)的二分起因

  一

  第八个届董事会举行选举建议(非孤独率直的举行选举)

  林耀棠

  276441814

  是

  金铎

  276441814

  是

  黄志河

  276637013

  是

  张明举

  276644313

  是

  李志斌

  276441813

  是

  陆庆元

  276709213

  是

  二

  举行选举董事会第八个名孤独董事的钞票

  百度创始人之一

  276441813

  是

  吉建斌

  276441813

  是

  马赤荣

  276441813

  是

  三

  涉及举行选举第八个届董事会中西部及东部各州的县议会的钞票

  任振辉

  276441813

  是

  罗红

  276441813

  是

  得意地穿戴序列号

  票据满足的

  加入投票投票表决

  加入测量

  反数

  反率

  弃权票

  弃权率

  条件起因

  凡例

  四

  打算论修正公司条例

  276457213

  99.73%

  0

  0

  749700

  0.27%

  是

  超越2/3的开票股列席了相遇。

  三、中小同伴投票表决

  比照股票上市的公司同伴大会的规则(严厉批评),对钞票一“第八个届董事会举行选举建议(非孤独率直的举行选举)”和钞票二“举行选举董事会第八个名孤独董事的钞票”的投票表决命运指示如次:

  一、中小型同伴列席人数少于5%人

  有19名中小同伴上了中期举行选举。,一份48108098股,公司总树干的会计人员处置。

  二、开票如次:

  开票(开票)

  林耀棠

  金铎

  黄志河

  张明举

  李志斌

  陆庆元

  百度创始人之一

  吉建斌

  马赤荣

  47342999

  47342999

  47538198

  47545498

  47342998

  47610398

  47342998

  47342998

  47342998

  本公报。

  汉兰命运一份股份有限公司

  二0 7月14日第一流的

  一份简化:蓝色命运 一份编码:600323 编号:临2014—039

  键缩写:11开展责任务务务务 债券股编码:122082

  汉兰命运一份股份有限公司

  第八个届董事会第一流的次相遇

  归结为公报

  董事会和公司囫囵董事保证人、给错误的劝告性正式的或得意地投下,也其满足的的可靠性。、紧密和完整性承当独特的和共同责任。。

  汉兰命运一份股份有限公司2014年其次次暂时同伴大会举行选举林耀棠、金铎、黄志河、张明举、李志斌、陆庆元、百度创始人之一、吉建斌、马赤荣为公司第八个届董事会董事,在内地百度创始人之一、吉建斌、马赤荣为孤独董事。

  经公司囫囵董事分歧加入,第八个届董事会于2014年6月30日在公司相遇室现场聚集第一流的次相遇。相遇由林耀棠董事掌管,应到的董事9人,这9位董事都亲自列席了相遇。。公司监事列席了相遇。。相遇适合公司条例的关于规则。,相遇起因的归结为是合法无效的。。起因思索,采取崇拜者归结为:

  1、举行选举林耀棠为第八个届董事会董事长。(9票分歧)

  2、Jin Duo被选第八个届董事会副主席。(9票分歧)

  3、Jin Duo被市政检修机构为行政符合人。。(9票分歧)

  4、市政检修机构黄志赫、张明举、谢一中、雷鸣、刘永泉是副行政符合人。,陈慧夏被市政检修机构为财务总监。。(9票分歧)

  5、市政检修机构黄春然为董事会大臣。(9票分歧)

  6、举行选举林耀棠、金铎、黄志河、陆庆元、百度创始人之一是战术市政检修机构的部件。,在内地林耀棠为检阅人。(9票分歧)

  7、举行选举吉建斌、百度创始人之一、马赤荣、林耀棠、Jin Duo是率直的行动市政检修机构的部件。,在内地吉建斌为检阅人。(9票分歧)

  8、百度创始人之一举行选举、吉建斌、马赤荣、林耀棠、Jin Duo是薪酬和评价市政检修机构的部件。,百度创始人之一是检阅人。。(9票分歧)

  9、举行选举马赤荣、吉建斌、百度创始人之一、林耀棠、陆庆元为审计市政检修机构物资供应所,在内地马赤荣为检阅人。(9票分歧)

  10、市政检修机构唐宇云为建立互信相干事务代表。(9票分歧)

  11、审媾和起因涉及修正DIS物的法案。(9票分歧)

  山的严厉批评物指示行政名人细说。

  12、审媾和起因修正《指示规定的》的钞票。(9票分歧)

  严厉批评后的《内情物指示名人》详载于。

  13、审媾和起因对表面物搞错的修正案。(9票分歧)

  严厉批评后的表面物送交和应用办理体系是。

  14、审媾和起因对包围者相干办理的修正案。(9票分歧)

  严厉批评后的包围者相干办理体系在上海备忘录引见。。

  孤独董事百度创始人之一、吉建斌、马赤荣对这次相遇紧密结合的资历较深的办理管理人员均表现加入。

  本公报。

  汉兰命运一份股份有限公司

  董事会

  第一流的7月14日二

  附:

  董事会市政检修机构的关于管理人员的简历:

  金铎,女,出生于1966,1986卒业于山西财经倍数性大学。,1992卒业于中南财经政法倍数性大学,经济硕士,欧洲中部谢尔曼国际中欧国际工商学术团体2009届卒业生,资历较深的工商办理硕士,资历较深的经济师,法度执业资历。公司第五届相遇、直觉届、第七届董事会。山西财经倍数性大学副的教育者,奇纳农业存款(601288),广州分行职员,南海市交通建立覆盖公司财务处符合人,伟通免费公路股份有限公司董事行政符合人,南海市交通建立回响股份有限公司董事。、行政符合人副的,南海暗中的铁道机关股份有限公司董事。,广东恢复开端时姿势城市高速铁路经过股份有限公司财务总监。,公司副行政符合人、常务副行政符合人、董事会大臣。公司弯垂下来的董事、行政符合人。

  黄志河,男,出生于1959,1990卒业于现在称Beijing财政与贸易学术团体。,两年制专科学校学历,卒业于暨南倍数性大学民族经济深造课程,经济师。公司第三届相遇、第四的届、第五届、直觉届、第七届董事会。历任广东地质局区调归类技术专家,南海市工商行政机关办理局,南海市狮齿状山脊高科技开发区监督者副的,Nanhai其次水厂副符合人、重要官职监督者,南海水回响股份有限公司董事长。、副行政符合人兼其次水厂符合人,公司副行政符合人、行政符合人副的。公司弯垂下来的董事、副行政符合人。

  张明举,男,出生于1965,1988卒业于浙江倍数性大学。,1993长春紧密机械研究所研究生的,硕士,资历较深的工程师。公司第五届相遇中西部及东部各州的县议会监事。屯溪黄山市自动化元件厂。,Foshan Xinguang光学物产业股份有限公司,南海水公司文员,南海水回响有限责任公司桂城泌尿系统副处长,桂城水利局副处长、工艺学硬件安全装置副符合人、符合人、技术部公使。弯垂下来的公司副行政符合人。

  谢一中:男,出生于1964,1987卒业于湖南倍数性大学。,曾任广东南海牌坊机房副馆长、监督者、副主任工程师、柔性组件部、董事,本人从2004开端在本人公司任务。,工程公使、技术部公使,弯垂下来的公司副行政符合人、主任工程师。

  雷鸣:男,出生于1975,1995卒业于江西财经学术团体。,两年制专科学校学历。曾任道氏覆盖(深圳)股份有限公司会计人员部。、资产符合人,龙可欣环保覆盖(上海)股份有限公司基金符合人、行政符合人副的,覆盖开发部资历较深的项目符合人、副公使。他眼前是该公司覆盖和开展部公使。。

  刘万全:男, 出生于1966。1988卒业于南海广播与电视倍数性大学。,两年制专科学校学历,政工师。南海交通局团委副教士,经过局精神文明重要官职副监督者,南海市委团委物资供应所,黄岐市黄岐办理区总党草屋副教士,南海交通货运总草屋副教士,Nanhai Fo Guang经过货运公司副行政符合人、总党草屋副教士,南海瓦斯公司副行政符合人、党草屋副教士、董事、董事长、行政符合人、法定代劳人。他是佛山南海加油开发股份有限公司董事长。、行政符合人、党总支教士。

  陈慧霞,女,出生于1963,1993卒业于广东广播与电视倍数性大学,主修翅片。,两年制专科学校学历,会计人员师,注册会计人员师,曾任奇纳南的地域中南电脑厂财务符合人,南海市非蒸馏水公司财务处副监督者,南海水回响有限责任公司总会计人员师。。弯垂下来的公司财务总监。、财务处公使。

  黄春然,女,出生于1967,1990,卒业于上海复旦倍数性大学。,本科学历,经济师,已到达上海建立互信相干交易所认可的董事会大臣资历证明。曾任佛山使脸红显像管股份有限公司身体部位。、Foshan Zen Tong物宽波段使联播股份有限公司营销符合人,公司建立互信相干事务代表。董事会大臣自2011年6月起。。

  童玉云,女,出生于1981,2003卒业于暨南倍数性大学倾斜飞行专业。,经济师,已到达上海建立互信相干交易所认可的董事会大臣资历证明。从2003开端在本人公司任务。,建立互信相干事务副的、覆盖开展部副的公使。2011年7月起任公司建立互信相干事务代表。

  一份简化:蓝色命运 一份编码:600323 编号:临2014—040

  键缩写:11开展责任务务务务 债券股编码:122082

  汉兰命运一份股份有限公司

  第八个届中西部及东部各州的县议会第一流的次相遇

  归结为公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的占有监事保证人、给错误的劝告性正式的或得意地投下,也其满足的的可靠性。、紧密和完整性承当独特的和共同责任。。

  汉兰命运一份股份有限公司2014年其次次暂时同伴大会举行选举任振辉、罗红是第八个届中西部及东部各州的县议会的监事。,公司工会身体部位代表大会民主举行选举Wu Zhi男子气概的为以职工代表容量挑起的第八个届中西部及东部各州的县议会监事。

  汉兰命运一份股份有限公司第八个届中西部及东部各州的县议会第一流的次相遇于2014年6月30日在公司相遇室聚集,3位地产管理人必不可少的事物在那里。,3监,持续《公司条例》和《公司条例》的关于规则,相遇起因的归结为是合法无效的。。起因思索,采取崇拜者归结为:举行选举任振辉为公司第八个届中西部及东部各州的县议会主席。

  本公报。

  汉兰命运一份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  第一流的7月14日二

  附:吴志雄简历:

  Wu Zhi男子气概的,男,出生于1969,1992卒业于中山倍数性大学哲学系。,布道,经济师。曾任南海其次轻五金电器公司身体部位。、任务市政检修机构副主席、党委物资供应所;南海市勤劳资产办理股份有限公司大臣。,广东九江市深红色有限责任公司厂长。、南海植绒厂厂长;布置图部副符合人、倍数办理部副公使、推销部公使;公司重要官职监督者、公司党草屋教士。

  一份简化:蓝色命运 一份编码:600323 编号:临2014—041

  键缩写:11开展责任务务务务 债券股编码:122082

  汉兰命运一份股份有限公司

  约2011中队债券股2014

  利钱支付注意

  董事会和公司囫囵董事保证人、给错误的劝告性正式的或得意地投下,也其满足的的可靠性。、紧密和完整性承当独特的和共同责任。。

  重要满足的激励:

  责任指示日:2014年7月4日

  债券股付息日:2014年7月7日

  汉兰命运一份股份有限公司于2011年7月7日发行的南海开展一份股份有限公司2011公司票据股(公司发行公司票据股时,公司著名的人物为“南海开展一份股份有限公司”。以下简化“比较期债券股”)将于2014年7月7日开端支付自2013年7月7日至2014年7月6日持久的利钱。确保利钱支付任务顺利举行,手边的包围者即时走快利钱,现将关于事项注意如次。:

  一、排出债券股基本命运

  1、债券股著名的人物:南海开展一份股份有限公司2011公司票据股。

  2、键缩写及编码:11开展责任务务务务(122082)。

  3、发行人:汉兰命运一份股份有限公司。

  4、发行大量:人民币亿元。

  5、债券股条款:这项债券股的条款是5年。,包围者选择在第三残冬腊月排水渠一份、发行人清偿调动球员和预支付息票货币利率的选择。

  公司已于2014年5月23日放开临2014—026号《涉及“11开展责任务务务务”回售的公报》,公司确定不举行清偿权。,在第三残冬腊月,它还将票面货币利率预支付了75个基点。。比照公司2014年5月30日放开临2014—031号《涉及“11开展责任务务务务”回售申报算是的公报》,包围者申报钱为10000元。。

  6、发行机构和发行债券股的标记:奇纳建立互信相干监督办理市政检修机构处罚,〔2011〕981 。

  7、债券股货币利率:出现PE 3年债券股的息票货币利率,恒定的恒定;在债券股耗尽时的第三残冬腊月,假使发行人行使预支付票面货币利率的得到或获准进行选择。,未被回售比例债券股在债券股存续期后两年的票面货币利率为债券股存续期前3年票面年货币利率累积而成上调基点,债券股恒定的两年后。;假使发行人未能行使预支付票面货币利率的得到或获准进行选择,未售出比例债券股的息票货币利率保持健康恒定。。

  第七届董事会第三十八次相遇归结为,该公司确定在残冬腊月前复原票货币利率预支付75个基点。,债券股逝世后2年内将保持健康恒定。。眼前票面货币利率的占领是2014年7月7日。。

  8、货币利率条款:比较期债券股的货币利率条款自2011年7月7日起至2016年7月6止,未兑的未付利钱。。

  9、付息日:比较期债券股的付息日为2012年至2016年每年的7月7日,2015年和2016年的周旋利钱随当年基金的兑付一齐支付。法定假日或安息日。,那时扩展到尔后的第一流的个任务日。;无论何时利钱支付都不积聚利钱。。

  10、信誉评估:AA级。

  11、上市工夫和设置:这些债券股于2011年7月29日在上海股票交易所上市。。

  12、指示、托管、基于信用的债券股周旋利息、现钞名人:奇纳建立互信相干指示结算有限责任公司上海办公室(以下简化“中证登上海办公室”)。

  二、利钱支付整理

  禀承《南海开展一份股份有限公司2011公司票据股票面货币利率公报》,出现债券股的票面利率为%。。每手“11开展责任务务务务”面值1000元派发利钱为5元(含税)。

  三、计息债券股指示日和货币利率日

  1、付息责任指示日为2014年7月4日;

  2、货币利率日是2014年7月7日。。

  四、利钱支付男朋友

  这次利钱支付男朋友为关2014年7月4日上海建立互信相干交易所收盘后,在中证登上海办公室指示在册的囫囵“11开展责任务务务务”控制人。

  五、支付利钱的方式

  1、本公司已与上海BR订约付托代劳债券股、使加入相互交换协定,中间证明发出给上海分行支付债券股。、兑息。假使公司未能以分期支付方式足额支付债券股,、货币利率基金包孕在央行命名的存款ACC中。,上海分行将结束付托代劳债券股支付协定、货币利率检修,后续支付、公司其符合汇率的任务。,关于的处死事项应以公司公报为如果。。公司本年将加息。 2 将本年债券股的整个利钱支付给命名的存款理由。

  2、奇纳建立互信相干有限责任公司上海办公室收到支付后,起因资产结算体系将债券利息钱划付给有重大意义的的现钞名人(建立互信相干公司或中证登上海办公室认可的及其他机构),包围者于现钞名人提取债券利息钱。

  六、中队债券利息钱所得税上税申报表

  1.比照《中华人民共和国独特的所得税法》也及其他互相牵连免税代码和纸的规则,在此持久,独特的包围者应在独特的间交纳所得税。。规章费率是利钱的20%。,每手“11开展责任务务务务”面值1,实践货币利率为000元(纳税后)。。比较期债券利息钱独特的所得税将一致由各现钞名人符合代扣代缴并率直的向各现钞名人色点的税务机关缴付。假使利钱支付点阵点未能执行扣缴利钱,于是发生的法度责任应由利钱支付。。

  2.比照《中华人民共和国中队所得税法》也及其他互相牵连免税代码和纸的规则,控制排出债券股的居住者中队,债券利息钱所得税是本身支付的。,每手“11开展责任务务务务”面值1,000元,实践分派利钱是50元(含税)。。

  三。合格境外机构包围者(以下简化境外机构包围者),比照国籍税务总局规则,QFII支付股息、利息、利钱代扣代缴中队所得税关于成绩的注意》(国税函[2009]47号)、《非居住者中队所得税我的扣缴办理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规则,QFII到达的比较期债券利息钱应交纳10%的中队所得税,并被公司扣留。。详细打算如次:

  (1)请多达2014年7月4日午后上海建立互信相干交易所收盘时控制“11开展责任务务务务”的QFII最迟于2014年7月18新来(含当天)填写本公报所附加物格并副本至本公司与接触处,请在新颖的上署名并寄到我公司的联接点。。

  (2)请上述的QFII于2014年7月18新来(含当天)将应上税款划至本公司存款理由,打算请填写“11开展责任务务务务上税款”,公司向税务机关上税。。纳税后拔出,请尽快与本人公司收条。。

  开户存款:南海市农业存款东小分支

  理由号码:501201040003558

  理由著名的人物:汉兰命运一份股份有限公司

  (3)上述的QFII已对该债券利息钱上税或申报上税。,请在2014年7月18日在前。,除上述的第(1)款所粮食的材料外,,还应向本公司粮食互相牵连上税证明纸(包孕但不限于向奇纳税务机关交纳了中队所得税的税收收入流传缴款书/交税结业证书新颖的、向奇纳税务师送交中队所得税新颖的申报表、计税基数,或许向本公司发布经合法签字的已就这次债券利息钱上税或举行了上税申报的国籍新颖的,在规则工夫内粮食的物经我公司处罚。,不再征收利钱所得税。。占有纸应在上述的工夫内交付我公司。

  (4)如上述的QFII等非居住者中队未执行上述的债券利息钱中队所得税的上税或上税申报工作事业本公司无法使臻于完善代扣代缴,于是发生的法度责任应由非居住者e承当。。

  七、现阶段债券股支付互相牵连机构

  1、发行人:汉兰命运一份股份有限公司

  居住:南海区,佛山,广东,奇纳,吉尚南海路22号楼

  与接触:童玉云

  联系说某种语言的:0757-86229086

  2、主寄销品销售额商:招商建立互信相干(600999),一份股份有限公司)

  居住:深圳福田区益田路江苏大厦A座41层。

  与接触:朱权炼、朱强

  联系说某种语言的:0755-82943666

  3、托管人:奇纳建立互信相干指示结算有限责任公司上海办公室

  地址:上海陆家嘴(600663),股吧)东路166号奇纳管保(解除负担保)大厦3层

  与接触:徐瑛

  联系说某种语言的:021-68870114

  本公报。

  汉兰命运一份股份有限公司

  董事会

  二0 7月14日第一流的

  附加物:

  债券利息钱支付QFII表

  债券股编码:122082,键缩写:11开展责任务务务务

  国文(如有)

  英文

  以中华民国(地域)的名

  在奇纳的名字(假使有些人话)

  中华民国地址(地域)

  国籍(地域)

  控制债券股编码和缩写

  122082

  (11开展责任务务务务)

  付息责任指示日收盘后持债张数(张)

  债券利息钱(税前),人民币)

  债券利息钱所得应上税款(人民币)

  与接触物

  姓名

  说某种语言的

  副本

  联系人地址

  盖印:

  请在2014年7月18日在前。填写上述的表格副本至0757-86328565,请将原始署名寄给我公司的联系人。。

(总编辑):HN024)

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