使合作大会对负有归咎于。,其会员由使合作大会当选发生。,因公司条例、董事会事务
法规等。,在整齐的的范围内,有权作出分辨率。,对负有归咎于使成为、改良和无效完成。
董事会眼前有8名会员。,内侧的,主席为1人。,3位孤独董事。董事会有任何人战术开展协商相遇。、
衣服的胸襟把持与风险施行协商相遇、著名的协商相遇、薪酬与将一军协商相遇、审计协商相遇有五个的专门协商相遇。,除战
略开展协商相遇、衣服的胸襟把持与风险施行协商相遇外,专业协商相遇的相遇激起人由孤独董事结婚。。每个公司
孤独董事的一则管理身体与修理、专门协商相遇的功能做预备了装满的的辩护。。
中西部及东部各州的县议会由3名监事结婚。,1中西部及东部各州的县议会主席。,1名职员和遗产管理人。中西部及东部各州的县议会因公司条例、《监
议事顺序等该当对公司董事停止监视。、理事和停止高级施行职员的按整齐的尽职。。公司掌管是无预期产生的的。
对负有归咎于中西部及东部各州的县议会的常规作业,还敏捷的伴随了董事会。,即时片面地主人公司的经纪机遇。,实时结成夫妇
董事会监视与施行。
方言期内,公司僵硬的因《上海证券市税股上市整齐的》和公司《底细了解内幕的人施行办法》
底细方言腰槽活期方言和要紧事项。
公司管理与公司管理其中的哪一个在明显多样化?;假定在明显多样化,理性应当阐明。
公司管理声明契合TH的命令,无明显性多样化。
二、使合作大会简报
在分辨率中颁布的指出网站的反省 分辨率说明
相遇过去某一特定历史时期的 激起日期 轮询使用钥匙 日期
2015最好者届暂时使合作大会 2015-03-30 www.sse.com.cn 2015-03-31
2014年度使合作大会 2015-05-08 www.sse.com.cn 2015-05-09
2015第二次暂时使合作大会 2015-12-18 www.sse.com.cn 2015-12-19
2015年度第三次暂时使合作大会 2016-01-14 www.sse.com.cn 2016-01-15
使合作大会声明书

三、董事的业绩
(一)董事伴随董事会和使合作大会的机遇
插上一手使合作
董事会的插上一手 大会机遇
董事 其中的哪一个独 今年应参 经过通信工具 其中的哪一个陆续二 列席使合作
姓名 立董事 亲自出 付托出 因未到庭而败
加董事会 风尚证明人 无独特的证明人 大会的老年
位次数 位次数 次数
次数 增添次数 增添相遇 数
尹峻 否 14 14 6 0 0否 4
周建与否 14 14 8 0 0否 4
激流 否 10 10 4 0 0否 2
王章全否 10 9 4 1 0否 2
东明燕 10 10 4 0 0否 2
赵兰平是 10 10 6 0 0否 2
刘亚伟是 10 10 7 0 0否 2
李一帆是 10 10 8 0 0否 2
不顾朱永军与否 4 4 1 0 0否 2
张付其中的哪一个坚固 4 4 2 0 0否 2
刘坤林否 4 4 2 0 0否 2
范付甄是 4 4 2 0 0否 2
黄鹰 是 4 4 2 0 0否 2
周春胜是 4 4 2 0 0否 2
董事会陆续两倍非列席相遇的阐明

年内进行的董事会相遇次数 14
内侧的:现场相遇次数 2
经过通信工具方法传唤的相遇次数 5
现场结婚经过通信工具方法传唤的相遇次数 7
(二)孤独董事对公司顾虑事项的反对的理由不同。
方言期内,公司的孤独董事不注意对董事会礼物反对的理由不同。。
(三)停止

四、特委礼物的要紧反对的理由和提议,在反对的理由不同事项的,
具体机遇应支付说明。
方言期内,董事会的专门协商相遇该当思索公司条例。,以认真对负有归咎于、勤劳直柱
信用执行各自负归咎于,圆满的公司管理组织、它对公司的开展起到了敏捷的的鞭策功能。。著名的协商相遇在报纸上。
在通牒期内挑选董事、监事和高级施行职员的惠顾这一追逐,审察报考者资历,僵硬的腰槽方针决策追逐
序;审计协商相遇该当在公司内代表团成员审计机构。、预备活期方言、关系市及停止排出,审定会计师师年度审计工作。
完整沟通,装满的精心制作的审计监视的功能。;董事薪酬及评价协商相遇的年度表现
停止了无效监视。;衣服的胸襟把持与风险施行协商相遇在公司风险施行等担任外场员精心制作的了敏捷的功能。方言期内,
董事会的专门协商相遇表现证实。,不注意礼物反对的理由不同。。
五、中西部及东部各州的县议会查明公司有风险。
中西部及东部各州的县议会对监视事项不注意反对的理由不同。。
六、这家公司在与用桩支撑使合作施予。、职员的、资产、机构、财务等担任外场员不克不及公约孤独性。、不克不及
辩护孤独事情容量的刻画
公司与用桩支撑使合作、职员的、资产、机构、在资产等担任外场员不注意孤独性公约。、不克不及
生计孤独运作的容量。
七、方言期高级施行职员的评价机制思索,使成为激发机制。、完成机遇
方言期内,公司使成为了演技将一军和激发机制,高级施行职员的的僵硬的施行
演技评价,将一军产生与薪酬适应、报答发给、与邮政任免亲密互插,公约公司近和远。
影响的范围老年目标。
八、衣服的胸襟把持其评价方言的说明
自找麻烦不贮藏。
具体的内容详见公司于2016年2月29日在上海证券市税网站说明的《2015年度衣服的胸襟把持评价报
告》。
方言过去某一特定历史时期的衣服的胸襟把持次要缺陷的刻画
自找麻烦不贮藏。
九、互插衣服的胸襟审计方言
具体的内容详见公司于2016年2月29日在上海证券市税网站说明的《2015年度衣服的胸襟把持审
计方言》。
衣服的胸襟把持审计方言的说明:是
十、停止

第十节 债券的互插机遇
自找麻烦不贮藏。
第十一节 财务方言
一、审计方言
自找麻烦不贮藏。
黑龙江国中供水股份有限公司非常使合作:
我们的已核准黑龙江初级收益的决算表。,包罗2015年12月31日合。
总公司财务状况表,2015年度合及总公司返乡表、合与现钞流量表与总公司与总公司合
使合作权益变化表及决算表脚注。
(1)施行层对决算表的归咎于
决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,这些归咎于包罗:
(1)因会计师标准编制决算表;,使之腰槽正确的的自我反省。;(2)设计、腰槽和辩护不得已
要的衣服的胸襟把持,不在决算表,形成重大的相反的州。
(二)审定会计师师的负归咎于
我们的的归咎于是对决算表B礼物审计反对的理由。。我们的与中国1971审定会计师师是划一的。
审计原则完成了审计工作。。中国1971审定会计师师审计原则命令我们的说Chin的事业
律法守则,制图和腰槽审计工作以确保不注意重大的误报。
审计触及完成审计顺序。,腰槽与财务总结和说明顾虑的审计迹象。指出审计顺序
这发动审定会计师师的断定。,包罗对由FRAU惹起的重大的错报风险的评价。在停止
风险评价工夫,CPA思索与预备和正确的的初步工作顾虑的衣服的胸襟把持,设计完完全全地的审计顺序。
序,但目标批评对衣服的胸襟把持的无效性停止评论。。审计还包罗评价会计师标准的完完全全地性。
会计师估量的合理性与合理性,并评价决算表的整个表述。。
我们的置信,我们的博得的审计迹象是装满的的。、完完全全地的,为审计反对的理由的发行做预备了本着。。
(三)审计反对的理由
我们的以为,黑龙江国中供水股份有限公司决算表在持有违禁物重大的担任外场员因聚会会计师标准的整齐的
编制,公允玻璃了黑龙江国中供水股份有限公司2015年12月31日的合及总公司财务声明也
2015年度的合及总公司经纪效果和合及总公司现钞流量。
准审定会计师师(特殊普通合营公司) 中国1971审定会计师师:蔡伟
中国1971北京的旧称 中国1971审定会计师师:王春石
二2月25日16
二、决算表
合财务状况表
2015年12月31日
证明正确合理:黑龙江市初中水股份有限公司
单位:元币:人民币。
一则 脚注 终端相抵 期初相抵
游资:
货币资产 279,513,281.64 145,773,889.34
结算超额保留某物
拆出资产
按公允付出代价计量,其变化包罗在比较期内。 33,700, 17,081,210.79
资产资产盈亏账目
衍生资产资产
应收账户票据 6,677,941.75 5,167,687.43
应收账户信誉 187,235,889.13 477,800,183.87
增长储备 24,682,709.93 263,291,015.65
应收账户附加费
应收账户分保信誉
应收账户分保预备金命令
应收账户利钱 320,069.00 146,440.56
应收账户股息
停止应收账户款 673,172,972.74 207,368,771.17
补进返售资产资产
存货 92,370,775.38 5

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